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金羊网讯  记者李天军报道:记者18日从深圳市税务局获悉,深圳市税务局近日联合深圳市公安局等部门,成功破获一特大虚开增值税发票案,共捣毁团伙14个,端掉窝点32个,抓获犯罪嫌疑人50名,初步统计各类涉案企业上千户,涉案金额近百亿元。

锁定“黑中介”源头

2018年5月,深圳市福田区税务局在日常风险管理中发现,一家名为深圳市HT管理有限公司的企业,自2017年5月起停止经营业务,不再进行开票缴税一年后,突然在2018年4月变更法人,并在短短两个月的时间内开具了数亿元各类货物的增值税发票,具有虚开增值税发票的重大嫌疑。

于是,福田区税务局立即对该公司实施了锁票等风控措施,并将该线索移交给深圳市税务局稽查局。稽查局对移交的线索进行详细分析后, 初步判定这是一个具有重大价值的案件,第一时间与深圳市公安局经侦局组建专案组,对该公司及其背后人员开展深入侦查。专案组对该公司进行数据筛查后发现,办理该公司发票领购的一个手机号码竟有高达852条邮寄发票纪录,涉及企业共408家,而收件地址均指向深圳市宝安区某大厦。

专案组立即根据该电话号码和地址进行排查,发现该地址注册的公司为深圳市ST管理有限公司。该公司是一家从事工商注册、税务代理的中介公司,以陈某、郑某和陈某某为幕后操控者,他们既受理一般的代理业务,也从事着买卖“空壳”公司的勾当,是地地道道的黑中介。

据办案人员介绍,这个黑中介会以每户5000元的价格购买“空壳公司”,包括营业执照、法人身份证、公章、私章、公司银行卡和银行U盾等资料,然后利用法人身份证再继续注册多家同法人的空壳公司,购买增值税专用发票后再以每户11000元的价格转手销售给下游的虚开团伙。黑中介团伙不断倒腾大量的空壳公司虚开增值税发票,在短短半年内获利就达到400多万元。

深挖虚开犯罪网络

专案组以陈某团伙为源头不断深挖,最终发现了一个横跨广东深圳、辽宁、上海、江苏、浙江、河北等6个省市的巨大犯罪网络,涉及黑中介、暴力虚开、集中洗票、对外职业虚开等多个环节,共14个犯罪团伙。

办案人员介绍,这些虚开团伙在获得空壳企业后,一般第一个月先不开票,到了第二个月末,直接将上月和本月发票一次性开出,由于虚开团伙拥有大量虚开公司,需要在短时间内集中把“积攒”的两个月发票一次性开出,他们往往选择连夜通宵开票,为不引起周围市民的怀疑,他们竟然在发票打印机套上泡沫纸,起到消音作用。

“这些犯罪团伙彼此独立,但又沟通紧密。其中12个虚开团伙在获得空白发票后,以1.6%的手续费为洗票虚开团伙提供大量源头虚开增值税专用发票,以便其层层洗票后继续对外虚开,获取巨额非法利润。”深圳市税务局稽查局检查人员王雨辰介绍。

9月5日,在税务总局、公安部督办和直接指挥下,深圳市税务局联合深圳市公安局、人民银行深圳市中心支行以深圳为主战场,同时在上海、沈阳等地发起战役,开展代号为“鹰击1号”收网行动,实现了对虚开犯罪的有力打击。

来源:金羊网                                                    时间:2018-10-19 

金羊网讯 记者李天军报道:18日,记者获悉,深圳近日收网查办了代号为“鹰击1号”的跨地区特大虚开增值税发票案件,捣毁涉税犯罪团伙14个,端掉犯罪窝点32个,抓获犯罪嫌疑人50名,初步统计各类涉案企业上千户,涉案金额近百亿元。

锁定“黑中介”公司源头

今年5月,深圳市福田区税务局在日常风险管理中发现,一家名为深圳市HT管理有限公司的企业,自2017年5月起停止经营业务,不再进行开票缴税一年后,突然在今年4月变更法人,并在短短两月内开具了数亿元各类货物的增值税发票,具有虚开增值税发票的重大嫌疑。

于是,福田区税务局立即对该公司实施了锁票等风控措施,并将该线索移交给深圳市税务局稽查局。通过对移交的线索进行详细分析, 深圳市税务局稽查局初步判定这是一个具有重大价值的案件,第一时间与深圳市公安局经侦局组建专案组,对该公司及其背后人员开展深入侦查。

专案组对该公司进行数据筛查后发现,办理该公司发票领购的一个手机号码竟有高达852条邮寄发票纪录,涉及企业共408家,而收件地址均指向深圳市宝安区某大厦。

通过排查,专案组发现该地址注册的公司为深圳市ST管理有限公司,是一家从事工商注册、税务代理的中介公司,以陈某、郑某和陈某X为幕后操控者,他们既受理一般代理业务,也从事着买卖“空壳”公司的勾当,是地地道道的黑中介。

据办案人员介绍,这个黑中介以每户5000元的价格购买“空壳公司”,包括营业执照、法人身份证、公章、私章、公司银行卡和银行U盾等资料,然后利用法人身份证再继续注册多家同法人的空壳公司,购买增值税专用发票后再以每户11000元的价格转手销售给下游的虚开团伙,通过不断倒腾大量空壳公司虚开增值税发票,在短短半年内获利达400多万元。

深挖虚开发票犯罪网络

专案组以陈某团伙为源头不断深挖,最终发现了一个横跨深圳、辽宁、上海、江苏、浙江、河北等6个省市的巨大犯罪网络,涉及黑中介、暴力虚开、集中洗票、对外职业虚开等多个环节,共14个犯罪团伙。

据介绍,这些虚开团伙在获得空壳企业后,一般第一个月先不开票,到了第二个月末,直接将上月和本月发票一次性开出,由于虚开团伙拥有大量虚开公司,需在短时间内集中把“积攒”的两个月发票一次性开出,他们往往选择连夜通宵开票,为不引起周围市民怀疑,他们竟然在发票打印机套上泡沫纸,起到消音作用。

“这些犯罪团伙彼此独立,但又沟通紧密。其中12个虚开团伙在获得空白发票后,以1.6%的手续费为洗票虚开团伙提供大量源头虚开增值税专用发票,以便其层层洗票后继续对外虚开,获取巨额非法利润。”办案人员介绍。

来源:金羊网                                                    时间:2018-10-18

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